2023董事会决议范本【五篇】(完整文档)

2023-04-04 09:15:05 | 浏览次数:

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2023董事会决议范本【五篇】(完整文档)

董事会决议范本(通用5篇)

董事会决议范本 篇1

  _______________________公司董事会决议

  会议时间:____________________________

  会议地点:____________________________

  召集人:______________________________

  主持人:______________________________

  会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

  本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

  (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)

  (或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);

  (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)

  (或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);

  (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)

  (或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

  注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

  到会董事签名:

  年 月 日

董事会决议范本 篇2

  会议时间:20xx年2月3日

  会议地点:

  参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林

  本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:

  一、同意变更名称

  二、同意注销

  三、同意组成清算组

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  董事签名:

  年 月 日

董事会决议范本 篇3

  __永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间:____________________________

  会议地点:____________________________

  召集人:______________________________

  主持人:______________________________

  会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

  本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

  (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)

  (或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);

  (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)

  (或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);

  (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)

  (或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

  注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

  到会董事签名:

  年 月 日

董事会决议范本 篇4

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

董事会决议范本 篇5

  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

  全体董事签名:__________

  _____年_____月_____日

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